Teadmatus võib karmilt kätte maksta

E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Indrek Tibar

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

  • Kontroll e-residentide üle pole nii tugev kui arvatakse
  • E-residentide loodud firmadest kümned pärinevad moslemimaadest
  • Riiulifirmasid soositakse ka riiklikul tasemel

Tavalise Eesti e-residendi profiil langeb hämmastaval kombel kokku majanduskurjategija omaga, lisaks tuleks selle projekti puhul arvestada terrorismi rahastamise ohuga, hoiatas Swedbanki finantskuritegude tõkestamise juht Indrek Tibar.

«Mõni nädal tagasi avaldas Postimees e-residendi tüüpilise profiili ja üldjoontes oli seal kolm tunnust: 30-40-aastane, meesterahvas ja ärikonsultant. Tekkis kahtlus, kontrollisin üle ja selgus, et täpselt samasugune näeb välja majanduskurjategija oma,» tõdes Indrek Tibar eilsel Finesto Advisorsi korraldatud e-residentsuse seminaril.

Edasi lugemiseks:

Oled juba tellija? LOGI SISSEvõi

Maksetingimustega tutvumiseks mine www.zlick.it/kkk

Tagasi üles